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INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. |
PROMOCIÓN. IMPUESTOS.
PERSECUCIÓN DEL FRAUDE INMOBILIARIO A TRAVÉS DE EMPRESAS
INTERPUESTAS.
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La Comisión Española
de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) investiga este
tipo de operaciones y la asociación de dinero negro a las rutas
de inversión en paraísos fiscales.
Valor añadido:
Hacienda vigilará muy de cerca operaciones de blanqueo como las
sociedades constituidas en paraísos fiscales que transfieren desde
el extranjero grandes sumas de dinero a cuentas de grupos de sociedades
españolas, de reciente constitución y administradas por testaferros.
Las transferencias se instrumentan como préstamos concedidos a las
sociedades españolas, y se aplican a inversiones de proyectos inmobiliarios.
Más tarde, las propiedades inmobiliarias se …
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DOCUMENTACIONES
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